“大规模欺诈”计划欺骗了投资者20火币网app苹果版下载201900万美元，其中牵扯到加密货币服务

2021-04-23 01:50:56 次浏览

美国商品期货交易委员会（CFTC）周四起诉迈阿密居民和两名以色列国民，涉及到“两项大规模的欺诈性征集计划”，在其中一项针对加密货币服务。

依据新闻稿，迈阿密居民丹尼尔·芬格特（DanielFingerhut）；以色列国民TalValariola和ItayBarak；后两家公司DigitalPlatinumLimited，DigitalPlatinumInc.和HufMediya开展了为期五年的交易计划，承诺向投资者提供巨额利润，而事实上尚未在2013年至2018年之间交付。涉嫌欺诈行为分两个阶段开展，第一阶段提供二元期权服务，其二涉及到比特币和以太坊等数字资产。

CFTC列出了一些别的据悉与被告有关系的实体和个人。

投诉说：“欺诈性的招标承诺免费提供自动交易软件，该软件宣称能够 自动代表客户交易数字资产，并且并没有风险和保证的利润（’DATradingSystems’）。”

据悉，数如何把交易所的usdt提现到火币网字资产环节出现在2016年至2018年之间（加密货币牛市，比特币的价格上涨至近20,000美元，出现在2017年末）。

依据投诉，Fingerhut推送了自动电子邮件，在其中包括指向潜在受害者的链接，假如他们点击链接并开展了注册，则将他们定向到经纪人。受害者将向经纪人支付定金，被告将获取佣金。

CFTC称，有近6万名客户“设立了交易账户并为交易账户提供资金”，向被告推送了超出2000万美元的佣金。该机构已经在寻求全部赔偿，虽然它警告说，被告很有可能并没有充足的资金来还款其投资者。

CFTC在其投诉中宣称Fingerhut在同意于2018年合作后最开始误导了该机构的员工。