MXC抹茶关于OTC交易风控策略升级的公告 – 抹茶网火币网国外网站MXC


尊敬的MXC用户:

自MXC抹茶OTC交易功能上线以来,我们一直以“为用户提供安全便捷、流火币网这么进不去动性高的OTC交易服务”为宗旨,执行严格的风控措施,最大程度地保障用户的资产安全,严厉打击“不法资产”。

近期,经MXC抹茶风控系统监测发现,业内出现不法分子利用网络交友等形式,诱导用户购买数字资产后提现到虚假平台进行“投资”,从而导致一些交易用户遭受资产损失的情况(此类骗局普遍被称为“杀猪盘”)。

为保障用户交易过程中的资产安全性、更好地优化OTC交易体验,MXC抹茶风控团队快速响应,即刻起对OTC交易风控策略进行升级,对OTC的提现策略更新为T+1。目前已针对该策略上线了多条识别策略与预警产品:

1、当用户发起可疑提币,将触发MXC抹茶风控监测预警;

2、当用户发起疑似高风险提币,将被直接纳入监测范围,并在24小时内禁止提现;

3、当用户发起超高风险提币,可能被直接限制OTC买入功能。

【T+1提现策略的优势】

1、24小时有效缓冲不法资产提现;

2、最大程度限制黑钱流入平台;

3、降低冻卡风险,保障资产交易安全。

MXC抹茶将一直秉承用户至上的理念,不断加强风控措施、及时监测行业动态,为用户资产安全保驾护航。如您因此类原因被限制买入功能,可联系平台在线客服咨询详情。感谢您的理解与支持。

交易数字资产,上抹茶!

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MXC将持续不断地为您提供更优秀的产品和更优质的服务!

MXC团队

2020年9月26日

来源:抹茶网:https://support.mxc.me/hc/zh-cn/articles/360049993351-MXC%E6%8A%B9%E8%8C%B6%E5%85%B3%E4%BA%8EOTC%E4%BA%A4%E6%98%93%E9%A3%8E%E6%8E%A7%E7%AD%96%E7%95%A5%E5%8D%87%E7%BA%A7%E7%9A%84%E5%85%AC%E5%91%8A

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