B火币网换成usdt卖还是ethitmex被控违反美国规则—业主面临刑事指控和监狱
加密货币衍生品交易平台Bitmex被指控在美国非法经营。与此同时，包括首席执行官Arthur Hayes在内的高管被指控违反《银行保密法》，并面临监禁。 Bitmex的一位创始人已经被捕。
Bitmex和所有者在美国被起诉
联邦检察官和商品期货交易委员会（CFTC）在周四独立宣布对加密货币衍生品交易平台Bitmex及其所有者的平行行动。
CFTC已指控拥有和运营Bitmex的五个实体和三个个人“经营未注册的交易平台并违反多项CFTC法规，包括未能执行必需的反洗钱（AML）程序。”
被起诉的三位Bitmex所有者分别是纽约布法罗和香港的34岁的亚瑟·海斯（Arthur Hayes）；英国36岁的本·德洛（Ben Delo）；和马萨诸塞州31岁的塞缪尔·里德（Samuel Reed）。实体是HDR Global Trading Ltd.，100x Holding Ltd.，ABS Global Trading Ltd.，Shine Effort Inc. Ltd.和HDR Global Services（Bermuda）Ltd.（Bitmex）。
CFTC公告详情：
CFTC寻求将不法收益，民事罚款，为客户利益而归还，永久注册和贸易禁令以及永久禁令，以免日后违反《商图文教程 火币网使用攻略品交易法》（CEA）。
CFTC投诉称，至少在2014年11月到现在之间，“ Bitmex非法提供了杠杆零售商品交易，期货，期权和加密货币（包括比特币，以太币和莱特币）的掉期，从而使交易者可以使用高达100的杠杆在其平台上进行交易时为1。”
CFTC表示，在此期间，Bitmex推动了价值数万亿美元的加密货币衍生品交易，赚取了超过10亿美元的费用。该机构声称：“但是，如投诉所称，Bitmex未能执行影响美国市场的金融机构所需的最基本的合规程序。”
违反《银行保密法》
此外，美国司法部（DOJ）周四宣布，纽约地区美国检察官已起诉Hayes，Delo，Reed和Gregory Dwyer（澳大利亚和百慕大的37岁）“违反了《银行保密法》，并密谋违反《银行保密法》。” Dwyer是Bitmex的第一位员工，后来成为其业务发展主管。里德星期四上午在马萨诸塞州被捕，而其他三人仍在逃。
司法部声称，这四个人知道他们需要实施AML和KYC（了解您的客户）措施，因为他们的加密平台为美国客户提供了服务。但是，美国司法部写道，该公司的政策“无牙或容易被推翻，以达到Bitmex的底线目标，即通过美国市场获得收入，而不考虑美国的法规。”美国司法部继续说：“海耶斯，德洛，里德和德威尔采取了旨在使BitMEX免于遵守美国法律（例如AML和KYC要求）的肯定性措施，”
[被告]每人被控一项违反《银行保密法》的罪名和一项共谋违反《银行保密法》的罪名，每项罪名最高可判处五年徒刑。
司法部指出，最高刑罚是由国会规定的，个人量刑将由法官决定。
Bitmex的回应
回应CFTC和DOJ的公告，Bitmex发表声明澄清其立场。除了向用户保证平台正常运行（包括取款），所有资金都是安全的之外，该公司还确认：
我们强烈不同意美国政府对这些指控采取强硬的决定，并打算大力捍卫这些指控。
Bitmex总结道：“从成立之初，我们就一直在努力遵守适用的美国法律，因为当时这些法律已经被理解，并且基于可用的指导。”
您如何看待针对Bitmex及其所有者的指控？在下面的评论部分让我们知道。
来源：thebitcoinnews，https://thebitcoinnews.com/bitmex-charged-with-us-rules-violations-owners-face-criminal-charges-prison/