美国司eos空投火币网法部指控BitClub发起人参与7.22亿美元的加密欺诈计划
一名加州男子因参与BitClub Network犯罪而认罪，BitClub Network是一种加密货币挖掘计划，估计已产生至少7.22亿美元。
BitClub发起人被控欺诈
约瑟夫·弗兰克·阿贝尔（Joseph Frank Abel）对串谋诈骗以及通过BitClub Network提供和出售未注册证券表示认罪。美国司法部（ DoJ ）还指控亚伯在2017年订购了虚假报税表，据称未能报告价值100万美元的加密货币收入。与他的其他同伙一起，因其在BitClub网络中的角色而被起诉。
BitClub Network是一种欺诈性的加密货币挖矿计划，该计划从投资者那里筹集资金，以换取所谓的加密货币挖矿池中的股票。承诺向投资者招募新成员以奖励其加入网络。从2014年4月到2019年12月，庞氏骗局的有效期为5年，然后被关闭。它产生了至少7.22亿美元，并由Abel进行数字广告，Abel是欺诈性加密采矿网络的重要推动者。总部位于美国的BitClub网络会员资格也遍及亚洲，非洲和欧洲。
通过与美国地方法院法官克莱尔·塞基的视频会议，亚伯承认招揽投资者并利用他们的钱来换取BitClub加密货币挖矿池的承诺股份。根据美国国税局（IRS）昨天发布的公告，亚伯还建议其他美国投资者使用虚拟专用网（VPN）隐藏其位于美国的IP地址，以防止遭到美国执法机构的检测。
这位前BitClub发起人现在正在等待定于2021年1月的宣判。亚伯已被美国监管机构罚款25万美元，目前面临最高五年监禁。至于逃税罪名，诈骗罪一经定罪，最高刑罚为入狱三年及罚款十万元。
庞氏骗局产生数十亿美元
美国司法部也谴责了类似的加密货币庞氏骗局，因为欺诈性投资骗局在关闭之前已经产生了数十亿美元。一些最大的加密方案包括OneCoin和BitConnect，它们分别通过洗钱和银行欺诈产生了40亿美元和26亿美元。
最近，美国司法部在周一提交的没收金钱判决书中要求赔偿大约4亿美元。 OneCoin创始人Ruja Ignatova的前律师Mark Scott被判犯有数十亿美元庞氏骗局中火币网付错款怎么申诉的洗钱和银行欺诈罪。目前，执法部门正在要求纽约美国地方法院法官冻结Scott的资产，以收回部分洗钱资金。这位前律师也面临着上诉。
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来源：DoJ Charges BitClub Promoter for Role in $722 Million Crypto Fraud Scheme