用于刑事调查火币网以太币充值地址怎么改的CipherTrace：如何知道是否使用了加密货币
CipherTrace区块链分析公司透露了一些指导方针和提示，可以帮助执法部门识别加密货币被用于非法活动。
加密犯罪
这家密码和火币网暂停提币是什么意思区块链分析公司发布的一份报告公布了一些可能有助于进一步犯罪的提示通过查明加密货币是否被利用的方法进行的调查。
CipherTrace指出，犯罪分子可能越来越多地使用加密货币而不是现金进行非法活动，正如美国财政部表示的那样，“自2013年以来，据报道，美国各地的机构所报告的大宗现金收缴量一直在减少。
报告中写道：
“对于已知的现金密集型活动，如果没有现金扣押，将自动成为潜在加密货币使用的危险信号，以混淆和转移资金。”CipherTrace，有几个线索可以提示执法部门在这个案件中利用加密货币推动犯罪活动。通过这份报告，区块链取证团队鼓励执法部门提高警惕，并表示：
“加密货币使用的迹象，很容易被不熟悉要找什么的调查人员忽略。
第一条线索：看看手机和旧电脑
区块链分析公司鼓励调查人员仔细检查没收的手机和旧电脑中的加密货币相关应用程序。它还说，书签和认证程序应用程序值得调查。此外，报告还列出了一些流行的加密货币交易所、钱包提供商和加密货币ATM机位置地图，这些都有助于执法部门进行调查。
CipherTrace建议“旧的，断开连接的，而看似不起作用的计算机也可能持有加密货币钱包的私钥。
随机文件可能有密码
此外，“口袋垃圾”本质上是看似随机的小纸片，很容易被调查人员驳回。
然而，区块链分析公司建议，它们值得再看一眼，因为pocket Little有时会为加密钱包提供恢复种子词组，或者实际上是比特币ATM收据。
报告写道：
“pocket little”或任何其他随机文件都应评估看似随机的单词列表-通常是12个，但有些钱包可以支持最多33个单词的种子短语，如果按照正确的顺序使用，就可以用来恢复加密钱包。
CipherTrace说，有时，恢复种子可以隐藏在书籍、计划者、笔记中，甚至在某些情况下以肉眼可见的方式显示，隐藏在常规列表中。CipherTrace的报告还提供了一份硬件钱包制造商和流行型号的清单，分析师警告说，有时，“硬件钱包可能看起来像不显眼的U盘。”
关键是保持警惕
区块链和加密货币分析公司建议执法人员对可能表明加密货币被用于洗钱的危险信号保持警惕。它详细阐述了：
“然后可以使用密文检查器等区块链分析工具轻松验证资金来源，并检测与黑市或其他犯罪活动的任何关联。”
“谁是CipherTrace？
CipherTrace是一家区块链智能和分析公司，以打击比特币和其他数字资产推动的加密犯罪而自豪。该公司成立于2015年，其使命是杜绝数字犯罪，保护金融机构免受洗钱和与密码相关的威胁。CipherTrace由美国国土安全部资助，提供支持blockchai的软件产品
阅读原文：CipherTrace Life Hack for Criminal Investigations: How to Know if Cryptocurrency Was Utilized